Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "ИСТРИНСКАЯ СЫРОВАРНЯ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 143515, Московская обл, г.о. Истра, д Высоково, мкр. Малая Истра, д. 5, кв. 75
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1165024060464
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5024171100
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00100-L
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38809
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.04.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников эмитента:
Дата проведения: 28.04.2023.
Место проведения: 143541, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. ИСТРА, Д. ВЫСОКОВО, МКР. МАЛАЯ ИСТРА, Д. 5, КВ. 75.
Время проведения: 10 часов 00 минут.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников эмитента: Количество голосов, принадлежащих присутствовавшим на общем собрании участникам ООО «ИСТРИНСКАЯ СЫРОВАРНЯ», составляет 100% от общего числа голосов участников общества. Кворум для решения поставленных на повестку дня вопросов имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания участников эмитента:
1. Предоставление согласия Обществу с ограниченной ответственностью «ИСТРИНСКАЯ СЫРОВАРНЯ» на совершение сделок с заинтересованностью по заключению Договоров поручительства юридического лица в качестве обеспечения исполнения обязательств ИП ГКФХ Сирота Олег Александрович по Договорам об открытии кредитной линии, которые будут заключены с АО «Россельхозбанк».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников эмитента по указанным вопросам:
Результаты голосования:
«ЗА» - 100% голосов от числа присутствующих незаинтересованных участников, «ПРОТИВ» – 0 % голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 % голосов.
Заинтересованное лицо, не принимавшее участие в голосовании – Сирота Нина Варламовна.
Решение принято.
Формулировка принятого решения:
Предоставить согласие ООО «ИСТРИНСКАЯ СЫРОВАРНЯ» на заключение с АО «Россельхозбанк»:
1. Договоров поручительства юридического лица в качестве обеспечения исполнения обязательств ИП ГКФХ Сирота Олег Александрович по следующим Договорам об открытии кредитной линии с лимитом выдачи, которые будут заключены с АО «Россельхозбанк», со следующими существенными условиями:
1.1. Сумма сделки не более 16 738 118 (Шестнадцать миллионов семьсот тридцать восемь тысяч сто восемнадцать рублей) рублей.
Срок сделки – до 72 месяцев включительно.
Процентная ставка не более 20% годовых
Целевое использование - Финансирование приобретения техники/ оборудования.
1.2. Сумма сделки не более 16 640 100 (Шестнадцать миллионов шестьсот сорок тысяч сто) рублей.
Срок сделки – до 60 месяцев включительно.
Процентная ставка не более 20% годовых
Целевое использование - Финансирование приобретения техники/ оборудования.
Заключение с АО «Россельхозбанк» Договоров поручительства юридического лица является для ООО «ИСТРИНСКАЯ СЫРОВАРНЯ» сделками с заинтересованностью, на что настоящим общее собрание участников предоставляет свое согласие.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников эмитента: Протокол № 11 от 28 апреля 2023 г.
2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: не применимо.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Г.А. Никульшин
3.2. Дата 19.06.2023г.